Штаты подозревают Deutsche Bank в несоблюдении санкции против РФ

Представители американского министерства юстиции и управления финуслуг высказали опасение, касательного того, что Deutsche Bank в полном объеме не выполняет условия ограничительных мер, которые были установлены по отношению к Российской Федерации. Именно поэтому, в министерствах приняли решение провести расследование против немецкого финансового учреждения.

Американские представители на этой неделе начинают крупную программу по проверке одного из филиалов Deutsche Bank, расположенного в столице России Москве. В рамках расследования, американцы хотят удостовериться в том, что санкции против РФ выполняются в полном объеме, и выяснить, насколько правдивые финданные предоставляет учреждения. Ранее, данный филиал был заподозрен в проведении сомнительных операций, так называемых «зеркальных сделок», суть которых заключается в том, что клиенты банка, покупая ценные бумаги в нацвалюте в московском отделение, обналичивали их через лондонский банк, но уже в американских долларах либо в евро. Всего, было совершенно подобных операций на сумму более шести миллиардов долларов.